2024_RMW_00016 - Jaarrekening 2023 - Goedkeuring van de jaarrekening 2023 van de gemeente en OCMW (deel OCMW) - Goedkeuring

Raad van maatschappelijk welzijn

di 23/04/2024 - 21:00 GAC II, collegezaal

Goedgekeurd

Dit besluit handelt over een Jaarrekening. voor het jaar 2023

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Inez De Coninck, Burgemeester; Evelien Beeckman, Schepen; Johan Deleu, Schepen; William Engels, Schepen; Jan Couck, Schepen; Roland Mortier, Schepen; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; Marijke De Vis; Patrick De Smedt; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Floris Van den Broeck; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Eliane Laurent; Tom Bosman; Bart Peeters; Joske Vermeir; Katty Van der Borght; Christel Ringoot, Adjunct-Algemeen Directeur

Afwezig

Els Van Gucht

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct-Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Inez De Coninck, Evelien Beeckman, Johan Deleu, William Engels, Jan Couck, Roland Mortier, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, Marijke De Vis, Patrick De Smedt, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Eliane Laurent, Tom Bosman, Bart Peeters, Joske Vermeir, Katty Van der Borght, Christel Ringoot

Stemmen voor 16

Willem De Pauw, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Evelien Beeckman, Joske Vermeir, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche

Stemmen tegen 0

Onthoudingen 6

Tom Bosman, Bart Peeters, Jasper Baeyens, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght

Blanco stemmen 0

Ongeldige stemmen 0

Motivering

Argumentatie

De jaarrekening 2023 werd op 27 maart 2024 afgesloten.

Alle nodige documenten, rapporten en verduidelijkingen worden in bijlage toegevoegd.

Het budgettair resultaat van het boekjaar is € 4.413.991 beter dan de raming. Dit komt door het exploitatiesaldo dat € 2.419.540 positiever is en het investeringssaldo dat € 1.913.578 minder negatief is.

Het positievere exploitatiesaldo ontstaat door de uitgaven die € 1.965.909 lager zijn dan voorzien en de ontvangsten die € 453.634 hoger zijn dan voorzien. De minderuitgaven zijn het meest opvallend bij energie, personeelsuitgaven en ICT.

Het investeringssaldo ontstaat vooral door € 1.815.034 investeringsuitgaven die overgedragen worden van 2023 naar 2024. In het meerjarenplan is dit neutraal aangezien de minder uitgave in 2023 een meeruitgave wordt in 2024.

De voornaamste investeringsuitgaven in 2023 waren de aanleg van de Singel, aanleg van fiets- en voetpaden (Verlorenkostbaan, Ringlaan…), bestrijkingswerken, serververnieuwing en vernieuwen ICT-netwerkinfrastructuur.

De voornaamst investeringsinkomsten waren de verkoop van gebouwen (Eeksken 11, Specht 3-5-7-9, Pastorie Nijverseel) en grond (Vlaamse Staak). Ook waren er aanzienlijke subsidies bij het realiseren van fiets- en voetpaden.

De investeringsgraad (82.01%) blijft laag waardoor het patrimonium veroudert. In de toekomst zal er nood zijn aan herstel- of vervangingsinvesteringen. Dit is mogelijk gemaakt door de afbouw van de leningslast in de voorbije jaren. De financiële schuld per inwoner is gedaald van € 1.398 naar € 883.

Juridische grond

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheercyclus.

Adviezen

MAT Gunstig advies

Regelgeving bevoegdheid

Art. 77 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheden OCMW-Raad (algemeen)

<p>Artikel 77 van het decreet lokaal bestuur: De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het decreet zijn toevertrouwd. De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt het beleid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en kan daarvoor algemene regels vaststellen. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de reglementen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vast. Die kunnen betrekking hebben op het beleid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en op het inwendige bestuur ervan.</p>

Art. 78 §1 4° van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid OCMW-Raad (niet toe te vertrouwen aan vast bureau) - beleidsrapporten

<p>Artikel 78 §1 4° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het vast bureau worden toevertrouwd: het vaststellen van de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 249</p>

Besluit

De raad van maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De jaarrekening over het boekjaar 2023 van gemeente en OCMW (deel OCMW) wordt door de raad vastgesteld en goedgekeurd.

Bijlagen

jaarrekening 2023.pdf